正派經營 · 愛心管理
以誠信、守法經營企業，以誠實反應事實，恪守合約與承諾，並遵守國內外政府規定與世界性企業倫理規範。秉持廉潔、透明及負責之經營理念，制訂以誠信為基礎的政策，以完善的董事會運作，健全公司治理，強化內部控制與風險管理機制，並將供應鏈納入管理體系，藉以實踐企業承諾，確保永續經營。
董事會
永光董事會由11位董事組成，其中有1名女性，3名獨立董事
成員專業背景多元：9名董事具備企業管理專業，2名具有會計財務背景，1名具備法律專業
設置功能性委員會強化董事會監督功能及管理運作
董事會成員
| 功能委員會 | 召集人 | 性別 | 成員 | 工作內容 | 規定會議次數 | 實際會議次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 審計委員會 | 吳琮璠 獨立董事 | 女 | 3位 | 斷公司財務報表之允當表達，公司內部控制之有效實施，以及遵循相關法令及規則 | 每季>1次 | 7次 |
| 薪酬委員會 | 張原禎 獨立董事 | 男 | 3位 | 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 | 每年>2次 | 4次 |
| 提名委員會 | 楊偉文 獨立董事 | 男 | 5位 | 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行績效評估，並訂定本公司之公司治理實務守則 | 每年>2次 | – 次 |
主要議題做法及績效
政策承諾
本公司已制訂「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」，禁止從公司董事至基層員工接受或提供任何不正當利益，讓員工的行事作為皆有明確的規則可遵行。
吹哨者制度
(受理單位接獲檢舉後，應登記造冊，檢核是否屬檢舉事件，並自受理三個工作天內，請示是否立案及啟動調查。)
2. 前項制度明確規範檢舉處理程序及對相關人員的保密措施。
3. 本公司接受匿名檢舉，對檢舉人(吹哨者)身分及檢舉內容予以保密，並承諾保護檢
舉人(吹哨者)不因檢舉情事而遭不當處置。
作為
設置「誠信專責單位」，依法設置「公司治理專責主管」，負責誠信經營相關制度推動，並定期向董事會報告相關執行結果。
針對較高不誠信行為之風險，本公司已建立有效的會計制度及內部控制制度，並定期進行內部稽核查核。
每年定期舉辦誠信經營之內部教育訓練及宣導，2020年共舉辦40場次宣導。合計3558人次，總時數達 296.5 小時。
每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理作業程序」及相關法令之教育宣導，共1178人次參與。
政策承諾
永光化學在品質維護上秉持「關懷客戶、共創價值」的策略。落實 PDCA 管理循環，執行內部稽核及管理審查，維持品質管理系統之有效運用。
作為
活用「六標準差(6σ)管理」，開辦完整訓練課程、建構特有6σ認證系統
實施流程管理及運用統計技術、追求最佳績效水準、持續滿足客戶需求
| 品質管理獲國際認證 | ISO 9001 | IATF 16949 | IATF 16949 | |
|---|---|---|---|---|
| 驗證範圍 | 色料化學品 特用化學品 電子化學品 碳粉及列印耗材 |
光安定劑 紫外線吸收劑 高分子材料添加劑 |
光阻劑 | |
| 台灣地區 | 營運總部 | |||
| 第一廠 | ||||
| 第二廠 | ||||
| 第三廠 | ||||
| 第四廠 | ||||
| 電子化學品廠 | ||||
| 全通科技 | ||||
| 中國地區 | 上海明德/德樺 | |||
| 蘇州永光 | ||||
| 廣州明廣 | ||||
| 香港永光 | ||||
| 歐美地區 | 美國永光 | |||
| 荷蘭永光 | ||||
政策承諾
本公司為確保工業安全及環境保護，實施風險管理政策，洞悉經營環境變動趨勢，強化全員風險意識，確保永續經營。
作為
建置「ISO22301營運持續管理系統（BCMS)」，每年接受第三方定期稽核，驗證管理系統之有效性。
每年定期召開 2 次風險管理委員會議，並由稽核室評估風險管理運作的有效性。
風險管理評估
永光化學依據業務範疇，進行七大面向風險鑑別與分析
市場風險、政治風險、環境風險、法律風險、財務風險、營運風險、其他風險。
| 風險 | 風險類型 | 因應策略 | 管理指標 | 2020目標 | 2020實績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溫室氣體總量管制 | 政策和法規風險 | 節電、改用天然氣 / 外購蒸氣、減少碳排 |
節電量 GHG 排放密集度 |
節電 576千度,(節電＞1%) GHG 密集度=8 |
節電 624千度,(節電1.1%) GHG 密集度=9 |
| 市場以低碳商品替代現有產品 | 技術風險 | 加速研發「環境友善」產品 | 環境友善新產品支數 | 優於 2019 年(16) | 54 |
| 原物料成本上漲 | 市場風險 | 製程持續改善，提升生產績效 | 原子利用率 (%) | ≧ 61% | 62.4% |
| 提升能資源使用效率 | 節水成效 (%) | 優於 2019年 (39%) | 40% | ||
| 水電汽供應不穩定/颱風水災.旱災 | 環境風險 | 發展BCM計畫，降低災害衝擊 | 全公司中高風險之BCM計畫件數 | 6件 | 6件 |
本公司參考「ISO 31000:2018風險管理-原則與指導綱要」與相關資料，研擬「風險管理程序」
政策承諾
本公司體認資訊安全為企業永續發展重要議題，為確保資訊之機密性、完整性及可用性，特制定資訊安全管理政策，落實防護措施，確保資訊安全。
作為
建立 ISO 27001 資訊安全管理系統
成立「資安暨個資管理委員會」，每季召開資訊安全管理審查會議及資訊安全代表會議。並由資訊處主管每年定期向董事會報告資訊安全執行成果。
永光化學已取得 ISO 27001資訊安全管理系統認證
| 外部威脅 | 內部管理 |
|---|---|
| 1.定期網路弱點掃描、修補網路破洞，降低駭客入侵。 2.使用防火牆過濾惡意軟體入侵攻擊。 3.使用郵件過濾軟體過濾郵件病毒及垃圾郵件。 4.更新防毒軟體，防止感染各類病毒。 5.進行委外廠商實地稽核，專案開始並簽訂「委外廠商人員保密切結書」。 |
1.加強資安宣導及教育訓練 2.導入加密系統，針對機密文件加密，防止資料外洩 3.針對關鍵主機定期備份及簽訂備援服務，並且每年執行災害演練。 4.定期審查特權帳號及一般帳號，控管帳號。 5.設置系統開發測試環境，減少人為疏失。 6.外部人員必須提出申請，才可存取內部網路資源(wifi) 7.收集系統軌跡紀錄，防止他人非法進入系統。 8.隨身碟需註冊後才可在公司電腦使用 |
供應商管理政策
督導供應商善盡企業社會責任，遵循勞動人權規範，並落實安衛環、穩定的品質、準時的交期、具競爭力的價格、優質的服務，供應原材料，共創雙贏。
作為
要求所有的供應商了解原材料中管制物質規範所制定的相關標準和世界各國法規限制使用的受限物質
選用符合以下環境保護和社會責任標準的供應商
供應商管理
